El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a través de la Providencia Administrativa N° DE-19-01, dictó las Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo que deben implementar los Casinos y Salas de Bingo, estableciendo la implementación del Sistema de Administración Integral de Riesgo de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, como el conjunto de políticas que tienen la finalidad prevenir la ejecución de operaciones provenientes de dichas actividades delictivas, así como mitigar los riesgos de comisión de estos delitos dentro de los casinos y salas de bingo.
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Providencia Administrativa N° DE-19-01, G.O. N° 41581, Feb. 07/19.