Con fecha 13 de agosto, fue publicada la Providencia 0028, mediante la cual se reorganiza la Oficina de Prevención y Control de Legitimación de Capitales del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), adscrita al despacho del Superintendente. Esta Oficina, que actúa bajo la responsabilidad de un Jefe, está conformada por las divisiones de Documentación y Registro de Información, Análisis y Prevención y de Inteligencia e Investigación Aduanera y Tributaria. Entre otras muchas atribuciones, tiene la de asesorar a las dependencias; solicitar información a instituciones públicas o privadas para la investigación; acompañar procedimientos aduaneros y tributarios donde se sospeche de la existencia de ilícitos relacionados con la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y delincuencia organizada.

(Seniat, Prov. 0028, GO 40474, agosto 13/14)