El pasado 26 de julio entraron en vigencia las normas sobre prevención, control y fiscalización de los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo en la actividad de juegos de lotería, dictadas por La Comisión Nacional de Lotería. En tal sentido, la Comisión deberá crear dentro de su estructura organizativa la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales conformada por conceptos, estructuras, planes, políticas, procedimientos, programas, normas y controles internos orientados a evitar la ejecución de operaciones provenientes de actividades delictivas relacionadas con dichos delitos.


Comisión Nacional de Lotería, Providencia CNL/DP/2016-0029, Gaceta Oficial 40952, jul.26/16