La Superintendencia de Cajas de Ahorros del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas estableció las normas sobre administración, control y fiscalización de los riesgos relacionados con la legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, aplicables a las asociaciones civiles del sector de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorros Similares. Dichas normas serán de obligatorio cumplimiento para todos los sujetos obligados, quienes deberán diseñar, planificar, estructurar y ejecutar estrategias para administrar los riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento la proliferación de armas de destrucción masiva. Las normas se publicaron en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 43.226 de fecha 02 de octubre de 2025, a través de la Providencia N° SCA.001-2025, publicada.