La Superintendencia Nacional de Valores estableció el marco normativo que unifica las políticas, mecanismos, instrumentos, medidas y procedimientos continuos y permanentes, que deben adoptar e implementar las personas naturales y jurídicas que participan en el mercado de valores venezolano, a los fines de identificar, evaluar, prevenir y tomar acciones eficaces para la prevención de la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otros ilícitos. Así lo contempla la Providencia N° 025, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 43096 de fecha 27 de marzo de 2023.