Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo
Autor:
Francisco Sintura, Wilson A. Martinez S., Miguel F. Quintana
La finalidad de este libro es entregarle a los empresarios, cualquiera que sea su actividad económica, a los abogados y contadores una herramienta que les permita entender el fenómeno del lavado de activos y la financiación del terrorismo, sus consecuencias, la medición de los riesgos asociados, las metodologías para su prevención y la adopción de políticas con ese fin, así como darles a conocer la regulación nacional e internacional en la materia.